Liberty Reserve обвинили в отмывании доходов

   

   Власти США обвинили владельцев и операторов электронной обменной системы Liberty Reserve в отмывании 6 млрд долл. Компанию из Коста-Рики подозревают в легализации средств, полученных незаконным путем – от распространения детской порнографии до наркоторговли, передает агентство Reuters.

   Услугами Liberty Reserve пользуются более 1 млн человек, из них 200 тыс. проживают в США.

   Операция по задержанию лиц, вовлеченных в нелегальную деятельность компании, прошла 24 мая в Коста-Рике, Испании и Нью-Йорке. По ее итогам были задержаны пять человек, среди них – основатель обменной системы Артур Будовски и его заместитель Аззедин эль-Амин. Названы имена и остальных задержанных – Владимир Кац, Максим Чукарев и Марк Мармилев.

Банк Финансовая инициатива в Виннице

   

      Банк Финансовая инициатива основан в 2004 году, предоставляет услуги физическим и юридическим лицам. Также банк Финансовая инициатива является членом Ассоциации украинских банков, Киевской международной фондовой биржи, ПФТС, УкрКарт, ПАРД, S.W.I.F.T., Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА). По размеру регулятивного капитала и активов банк Финансовая инициатива относится ко 2 группе.Входит в тридцатку крупнейших банков Украины по сумме активов, капиталом и депозитам юридических лиц.

99,9% акций принадлежит ООО «Инвест-Сервис», которую связывают с Олегом Бахматюком.

Бахматюк Олег Романович

 

   Олег Бахматюк - Глава совета директоров агрохолдинга Авангард, сфера деятельности АПК и финансы.

     Родился предприниматель 14 августа в 1974 года в Ивано-Франковске. В 1996 году окончил Экономико-правовой институт в г. Черновцы, получив диплом в области управления бизнесом, а также Ивано-Франковский Национальный технический университет нефти и газа с дипломом в области инженерии, физики и менеджмента в 2005 году.

     Бизнес и состояние. Бахматюк - владелец агрохолдинга Авангард, совладелец других компаний в пищевой промышленности, в сфере транспорта, недвижимости и финансов (Банк Финансовая Иннициатива и VAB Банк )

Кредиты оn-line, кредиты WebMoney или альтернативные источник кредитования!!!

    Практически каждый из нас сталкивался в своей жизни с кредитами, долговыми обязательствами и прочее. В банковской сфере условия кредитования безусловно более выгодны, нежели в условиях Интернета. Но кредит webmoney вполне доступен каждому первому владельцу начального, персонального да и ниже аттестата. В условиях сети получить кредит wmz довольно просто и в больших объёмах. И зачастую эти кредиты бывают достаточно выгодны для роботы в сети. Ознакомимся с некоторыми ведущими сервисами, предоставляющими вебмани кредит.         Список таковых находится ниже с кратким описанием. А в правой  колонке в нижнем углу на

Николай Лагун покупает украинский Swedbank (Сведбанк)

    Мажоритарный акционер "Дельта Банка" Николай Лагун договорился о покупке украинской "дочки" шведского Swedbank. Банкир получит 100% акций 34 - го  по размеру активов финансового учреждения страны. Сумма сделки пока не разглашается, отмечает издание.  Предварительная договоренность между председателем правления Сведбанка  и Лагуном было достигнуто 26 декабря.  Swedbank в Украину пришел в 2007 году путем приобретения у Сергея Тигипко 100% акций "ТАС-Комерцбанка" и "ТАС-Инвестбанка" за 735 миллионов долларов.

      В 2011 г. Сведбанк решил отказаться от розничного направления. Он закрыл 140 отделений по всей Украине и выставил на продажу портфель розничных кредитов и

Кредитпромбанк продали - купили!

   Николай Лагун 21.12.2012 года объявил о покупке 100% акций "Кредитпромбанка" всего за 1 долл. Уже через полгода он планирует начать объединение учреждения с "Дельта Банком", в капитал которого перед этим вложат 200 млн долл. Миноритарные акционеры банка еще не подписали сделку, ожидая, что покупатель вернет хотя бы часть от 400 млн долл., вложенных в "Кредитпромбанк". "Договор о покупке 100% акций "Кредитпромбанка" подписан со всеми акционерами,- заявил Николай Лагун.- менеджмент уже поменяли". По словам господина Лагуна, он заплатил за банк 1 долл. и обязался вернуть иностранцам часть выданных ими кредитов. Председателем правления "Кредитпромбанка" станет Виталий Масюра, работавший

Фидобанк в Виннице

    Фидобанк  в средине 2012 года вышел из группы компаний SEB Group и сменил название (ранее СЕБ Банк). До 2006 года имел название банк АЖИО. Фидобанк предоставляет полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц. Также Фидобанк является членом Ассоциации украинских банков. По размеру регулятивного капитала и активов Фидобанк относится к 4 группе. В конце 2008 года Фидобанк приобрел 100% акций Факториал-банка.