Liberty Reserve обвинили в отмывании доходов

   

   Власти США обвинили владельцев и операторов электронной обменной системы Liberty Reserve в отмывании 6 млрд долл. Компанию из Коста-Рики подозревают в легализации средств, полученных незаконным путем – от распространения детской порнографии до наркоторговли, передает агентство Reuters.

   Услугами Liberty Reserve пользуются более 1 млн человек, из них 200 тыс. проживают в США.

   Операция по задержанию лиц, вовлеченных в нелегальную деятельность компании, прошла 24 мая в Коста-Рике, Испании и Нью-Йорке. По ее итогам были задержаны пять человек, среди них – основатель обменной системы Артур Будовски и его заместитель Аззедин эль-Амин. Названы имена и остальных задержанных – Владимир Кац, Максим Чукарев и Марк Мармилев.

Банк Финансовая инициатива в Виннице

   

      Банк Финансовая инициатива основан в 2004 году, предоставляет услуги физическим и юридическим лицам. Также банк Финансовая инициатива является членом Ассоциации украинских банков, Киевской международной фондовой биржи, ПФТС, УкрКарт, ПАРД, S.W.I.F.T., Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА). По размеру регулятивного капитала и активов банк Финансовая инициатива относится ко 2 группе.Входит в тридцатку крупнейших банков Украины по сумме активов, капиталом и депозитам юридических лиц.

99,9% акций принадлежит ООО «Инвест-Сервис», которую связывают с Олегом Бахматюком.

Бахматюк Олег Романович

 

   Олег Бахматюк - Глава совета директоров агрохолдинга Авангард, сфера деятельности АПК и финансы.

     Родился предприниматель 14 августа в 1974 года в Ивано-Франковске. В 1996 году окончил Экономико-правовой институт в г. Черновцы, получив диплом в области управления бизнесом, а также Ивано-Франковский Национальный технический университет нефти и газа с дипломом в области инженерии, физики и менеджмента в 2005 году.

     Бизнес и состояние. Бахматюк - владелец агрохолдинга Авангард, совладелец других компаний в пищевой промышленности, в сфере транспорта, недвижимости и финансов (Банк Финансовая Иннициатива и VAB Банк )